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欢迎进入英科医疗科技股份有限公司官网！ 首页 防诈骗警告 联系我们 下载中心 股票代码：300677最新：134.83 涨跌额： 请输入要搜索的关键词 语言　 英语 西班牙语 日语 中文（繁体） 关于英科 英科简介 发展历程 企业文化 企业荣誉 英科医疗科技股份有限公司(简称:英科医疗)是一家致力于医疗器械耗材研发、生产、营销的高科技制造企业，于2017年7月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300677，是中国品牌500强，中国制造业企业500强，2021年上市公司百强企业。业务涵盖医用耗材、康养器械、理疗护理等系列产品。产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。英科医疗产品已经远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的120+个国家和地区，正在为全球10000+家客户提供着实用的产品和优质的服务。 董事长专区 董事长： 刘方毅 刘方毅,英科医疗科技股份有限公司、山东英科环保再生资源股份有限公司董事长。 中国塑料加工工业协会副会长、上海市浙江商会执行副会长、中国塑料再生协会常务理事、上海市青年企业家协会常务理事、上海市外商投资协会常务理事，中国橡胶工业协会第十届主席团主席。 产品中心 医用耗材 手部防护 医用手套 防护手套 免洗手凝胶消毒液 免洗手喷雾消毒液 酒精消毒湿巾 面部防护 面罩 口罩 身体防护 隔离衣 鞋套 无纺布帽 心电电极 医用泡棉电极 医用无纺布电极 医用透气膜电极 医用透气纸电极 核磁共振电极 湿性胶体电极 诊断电极 高频手术电刀笔 高频电刀负极板 康养器械 轮椅 手动轮椅 电动轮椅 康复护理产品 移位机 助行器 拐杖 座厕椅 代步车 理疗护理 医疗领域 急救 冷热敷 母婴 家用领域 物流运输 樱桃小丸子联名产品 医用耗材 理疗护理 --> 产品中心 医用耗材 康养器械 理疗护理 樱桃小丸子联名产品 研发创新 研发概览 技术交流与合作 资质证书 英科拥有全球主要目标市场准入资质认证如美国 FDA认证、510(K)认证、NSF食品体系认证、BRC消费品体系认证、加拿大CMDR认证、欧盟CE认证等。 获得美国NSF、MDD、PPE、ART10产品认证，通过TUV、SGS、ITS、BV等著名第三方测试机构对产品的测试，达到ASTM、CE、ISO、日本食品卫生安全等国际产品标准。 可持续发展 社会责任 QHSE 英科医疗始终认为QHSE是公司的核心价值，要求所有员工对QHSE都负有责任和义务。直线管理人员负有领导责任，应沟通、示范、遵守QHSE相关政策与标准。 新闻中心 企业新闻 行业新闻 展会新闻 英科视频 英科公益 品牌是企业最宝贵的无形资产。英科医疗的品牌价值，来自于高品质的承诺与坚守、对客户口碑的珍视、长期建立起的品牌信任度之和。 投资者关系 股票信息 公司公告 公司治理 投资者保护 投资者联络 英科医疗科技股份有限公司建立公开透明共赢的投资者关系，倾听投资者声音，完善市值管理，实现投资者长远利益。 职业发展 联系我们 一级标题 一级标题 公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会运行及履职情况 2017-08-10 （一）   股东大会的运行及履职情况 公司设股东大会，为公司最高权力机构。公司自整体变更成立股份公司以来，先后召开了8次股东大会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）   董事会的运行及履职情况 根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司自整体变更成立股份公司以来，先后召开了9次董事会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （三）   监事会的运行及履职情况 按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中包括职工代表监事一名。首届监事会中的监事经公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。公司自整体变更成立股份公司以来，先后召开了7次监事会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （四）   独立董事的履职情况 公司独立董事3人，独立董事人数占董事会人数三分之一，符合有关规定。公司独立董事自聘任以来均能勤勉尽责，独立董事按期出席董事会，会前审阅董事会材料，董事会会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，按照本人独立意愿对董事会议案进行表决，对表决结果和会议记录核对后签名。独立董事制度运行至今，对促进公司关联交易决策公平、公正、公允性，保障董事会决策科学性，维护股东权益方面都起到了积极的作用。随着公司独立董事制度不断地建立健全和完善，公司的独立董事将在公司治理中起到更加重要的作用。 （五）   董事会秘书的履职情况 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露等事宜。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露，对公司治理有着重要作用，促进了公司的运作规范。 （六）   董事会专门委员会的运行及履职情况 2015年5月24日，公司召开第一届董事会第二次会议，决议设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了相应的委员会工作细则。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由刘方毅、陈琼、张华组成，刘方毅任主任委员。 提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会由张华、马玉申、杜力组成，张华任主任委员。 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会由肖燕、张华、余琳玲组成，肖燕任主任委员。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由马玉申、张华、陈琼组成，其中马玉申担任主任委员。审计委员会成立以来，严格按照《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定履行职责，审查公司内控制度，监督内部审计工作，负责与申报会计师的沟通。审计委员会会议通知、召开、表决方式符合规定，会议记录完整规范，运行情况良好。 上一篇：英科医疗 | 热心教育，千万助学青岛科技大学“英科报告厅”揭牌 下一篇：无 返回列表 英科医疗股票 300677 正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市 RMB 推荐新闻 分享至 微 博 Facebook LinkedIn --> 取 消 全球英科 健康全球 Global INTCO Global Health 关于英科 英科简介 发展历程 企业文化 企业荣誉 董事长专区 董事长简介 董事长寄语 产品中心 医用耗材 康养器械 理疗护理 检查耗材--> 研发创新 研发概览 技术交流与合作 资质证书 新闻中心 企业新闻 行业新闻 展会新闻 英科视频 英科公益 投资者关系 股票信息 公司公告 公司治理 投资者保护 投资者联络 职业发展 人才理念 发展前景 加入我们 联系我们 联系方式 在线留言 了解更多信息 COPYRIGHT © 2009-2021 INTCOMEDICAL.COM. ALL RIGHTS RESERVED. 鲁ICP备 17005266号-1 股票代码 300677 技术支持：青岛博采网络 法律声明 隐私条款 + TOP